集团公司第二届董事会召开第一次会议-Z6尊龙时凯

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集团公司第二届董事会召开第一次会议

2010-06-30 起源：

?? 　6月4日，，，，，，，集团公司在Z6尊龙时凯集团总部办公楼会议室现场召开了第二届董事会第一次会议，，，，，，，会议由钟烈华董事长主持，，，，，，，公司整个董事出席了会议。。。。。。。。

　　凭据《公司法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》等司法律规及《公司章程》有关划定，，，，，，，公司整个董事在当真会商各项议案后，，，，，，，表决通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于公司第二届董事会各专门委员会成员组成的议案》、《关于聘用公司总经理的议案》、《关于批改公司〈战术委员会议事规定〉的议案》、《关于批改公司〈提名委员会议事规定〉的议案》、《关于公司向中国民生银行临沧分行申请人民币20,000 万元综合授信额度的议案》、《关于公司向招商银行丽江高新园支行申请人民币20,000 万元流动资金贷款额度的议案》、《关于公司向中国银行铜川分行申请人民币20,000 万元综合授信额度的议案》、《关于明确公司可转换公司债券刊行规模的议案》、《关于公司子公司广东Z6尊龙时凯混凝土投资有限公司对表投资的议案》等十项议案。。。。。。。。

　　专门委员会成员组成如下：

　　战术委员会由钟烈华、张能勇、徐永寿、刁东庆、曾皓平五名董事组成，，，，，，，钟烈华任战术委员会主任。。。。。。。。

　　审计委员会由张建军、李瑮蛟、李斌三名董事组成，，，，，，，张建军任审计委员会主任。。。。。。。。

　　提名委员会由樊粤明、张建军、李瑮蛟、钟烈华、刁东庆五名董事组成，，，，，，，其中樊粤明任提名委员会主任。。。。。。。。

　　薪酬与查核委员会由李瑮蛟、樊粤明、张能勇三名董事组成，，，，，，，其中李瑮蛟任薪酬与查核委员会主任。。。。。。。。

　　又讯：同日，，，，，，，第二届监事会召开了第一次会议，，，，，，，会议选举产生了谢伟新为监事会主席。。。。。。。。